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中设集团:第三届董事会第二十四次会议决议-

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原标题:中设集团:第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码:603018 股票简称:中设集团 公告编号: 2019-033 中设设计集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗

原标题:中设集团:第三届董事会第二十四次会议决议公告


证券代码:603018 股票简称:中设集团 公告编号: 2019-033


中设设计集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司(以下简称“公司、集团”)第三届董事会第二
十四次会议于2019年8月13日在公司AB507会议室(南京市秦淮区紫云大道9
号)召开,会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2019年8月3日以
书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。独立
董事林辉委托独立董事张国平代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式
进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限
公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年半年度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议
案》
(1)回购股份的目的和用途
由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响,近期公司股
票价格波动幅度较大,公司投资价值存在一定程度的低估。基于对公司未来发
展前景的信心和内在价值的认可,同时为维护广大投资者利益、增强投资者信
心、促进公司长期健康发展,经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情

况及发展战略等,公司拟实施股份回购,并全部用于后期实施员工持股计划,
而员工持股计划能否最终实施将由公司有权机构依据有关法律法规决定。

(2)拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(3)拟回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(4)拟回购股份的数量或金额
回购资金总额不低于人民币3,000万元、不超过人民币6,000万元。如以回购
资金总额上限人民币6,000万元,回购价格上限人民币14元/股测算,预计回购股
份数量约为428.5714万股,占公司目前已发行总股本的0.9228%。具体回购股份
的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

(5)拟回购股份的价格
结合近期公司股价,本次拟回购股份的价格拟为不超过14元/股,不超过董
事会通过回购预案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细或缩股等事项,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相
关规定,对回购价格进行相应的调整。

(6)拟用于回购的资金来源
公司自有及自筹资金。

(7)回购股份的期限
①本次回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月
内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完
毕,亦即回购期限自该日起提前届满;
2)如果公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本

回购方案之日起提前届满。

公司管理层将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回
购决策并予以实施。

②公司不得在下述期间回购公司股票:
1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;
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